×

Warning

JUser: :_load: Unable to load user with ID: 558

K2 Slider One

ΠΡΑΚΤΙΚΟ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗΣ ΤΗΣ ΥΠ΄ ΑΡΙΘ. 1

ΤΑΚΤΙΚΗΣ ΓΕΝΙΚΗΣ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗΣ ΤΩΝ ΜΕΤΟΧΩΝ ΤΗΣ

"ΠΕΡΠΑΤΟΥΛΗΣ-ΧΑΤΖΔΗΜΗΤΡΙΟΥ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΕΤΑΙΡΙΑ-ΓΕΝΙΚΟ ΕΜΠΟΡΙΟ" ΜΕ ΔΙΑΚΡΙΤΙΚΟ ΤΙΤΛΟ "ΤΟΜΠΑΚΟΝ ΑΕ"

-------------------------------------------

Στη Δράμα σήμερα την 22 του μηνός Ιουνίου 2016, ημέρα Τετάρτη και ώρα 12,00, στα γραφεία της έδρας της εταιρίας στην οδό 15ης Ιουνίου, αριθ. 1, συνήλθαν σε πρώτη τακτική Γ.Σ. οι μέτοχοι αυτής, για να συζητήσουν και να αποφασίσουν επί του μοναδικού θέματος της ημερησίας διάταξης:

1) Εκλογή νέου  διοικητικού συμβουλίου.

Παρέστησαν όλοι οι μέτοχοι, που εκπροσωπούν το εκατό τοις εκατό του μετοχικού κεφαλαίου, με τις μετοχές του καθενός, όπως αναγράφονται στον πίνακα που ακολουθεί:

1) Καλλισθένης Περπατούλης του Ιωσήφ και της Θεοφανής-Υβόνης, κάτοικος Δράμας, που γεννήθηκε στη Θεσ/νίκη στις 4 Οκτωβρίου 1972, κάτοχος του υπ΄αριθ. Χ818572/24-7-2003 Δ.Α.Τ. του Τ.Α. Δράμας, με ΑΦΜ 028651814, 980 μετοχές των 100 ευρώ εκάστη, αριθμός ψήφων 980.

2) Αικατερίνη Περπατούλη του Δημητρίου και της Κυριακής, κάτοικος Δράμας, που γεννήθηκε στη Θεσσαλονίκη την 27 Σεπτεμβρίου 1965, κάτοχος του υπ΄αριθ. ΑΑ 337961/14-1-2005 Δ.Α.Τ. του ΤΑ Δράμας, με ΑΦΜ 028651795, , 980 μετοχές των 100 ευρώ εκάστη, αριθμός ψήφων 980.

3) Γεωργία Περπατούλη του Ιωσήφ και της Θεοφανής-Υβόνης, κάτοικος Δράμας, που γεννήθηκε στη Δράμα την 9 Μαρτίου 1975, κάτοχος του υπ΄ αριθ. ΑΒ 913059/ 14-6-2006 Δ.Α.Τ. του Τ.Α. Δράμας, με ΑΦΜ 028651802, 980 μετοχές των 100 ευρώ εκάστη, αριθμός ψήφων 980.

4) Ανέστης Χατζηδημητρίου του Κων/νου και της Ελευθερίας, κάτοικος Σερρών, που γεννήθηκε στις Σέρρες την 16 Ιανουαρίου 1984, κάτοχος του υπ΄ αριθ. ΑΑ474561/21-10-2004, της Υποδ/νση Ασφαλείας Σερρών, με ΑΦΜ 113357400, 3.451 μετοχές των 100 ευρώ εκάστη, αριθμός ψήφων  3.451.

5) Ελευθερία Χατζηδημητρίου του Ανέστη και της Ελένης, κάτοικος Σερρών, που γεννήθηκε στην Αθήνα την 6 Δεκεμβρίου 1959, κάτοχος του υπ. αριθ. Ν 631199/26-6-1985 Δ.Α.Τ., με ΑΦΜ 064842425, 609 μετοχές των 100 ευρώ εκάστη, αριθμός ψήφων 609.

Οι παριστάμενοι μέτοχοι αποτελούν, επίσης, το σύνολο των μελών του Δ.Σ. που ορίσθηκε με την ιδρυτική πράξη της εταιρίας.

Μετά τον έλεγχο των τίτλων των μετόχων, ο προσωρινός πρόεδρος της Γ.Σ. που είναι ο πρόεδρος του Δ.Σ. Καλλισθένης Περπατούλης κατά το άρθρο 17 της συστατικής πράξης της εταιρίας, κάλεσε τους μετόχους που μετέχουν σ΄ αυτήν να υποβάλουν τυχόν ενστάσεις η παρατηρήσεις. Δεν υποβλήθηκε καμία ένσταση και υπαρχούσης απαρτίας, η Γ.Σ. προχωρεί στην εκλογή του οριστικού προέδρου αυτής με ονομαστική κλήση των μετόχων και μυστική ψηφοφορία και εκλέγει ομοφώνως:

ως πρόεδρο τον Καλλισθένη Περπατούλη του Ιωσήφ και της Θεοφανής-Υβόνης, κάτοικο Δράμας και γραμματέα ψηφολέκτη την  Γεωργία Περπατούλη του Ιωσήφ και της Θεοφανής-Υβόνης, κάτοικο Δράμας.

Στη συνέχεια η Γ.Σ. εισέρχεται στην ημερησία διάταξη. Το λόγο έλαβε ο πρόεδρος και  ενημέρωσε τους μετόχους ότι  κατά το άρθρο 37 της συστατικής πράξης της εταιρίας, η θητεία του ορισθέντος με αυτή πρώτου Διοικητικού Συμβουλίου της εταιρίας  λήγει την 30 Ιουνίου του 2016 και ως εκ τούτου πρέπει η Γ.Σ. να εκλέξει νέο Δ.Σ.

Με εισήγηση του προέδρου εκλέγονται ομόφωνα οι:

1) Καλλισθένης Περπατούλης του Ιωσήφ και της Θεοφανής-Υβόνης, κάτοικος Δράμας, που γεννήθηκε στη Θεσ/νίκη στις 4 Οκτωβρίου 1972, κάτοχος του υπ΄αριθ. Χ818572/24-7-2003 Δ.Α.Τ. του Τ.Α. Δράμας, με ΑΦΜ 028651814.

2) Αικατερίνη Περπατούλη του Δημητρίου και της Κυριακής, κάτοικος Δράμας, που γεννήθηκε στη Θεσσαλονίκη την 27 Σεπτεμβρίου 1965, κάτοχος του υπ΄αριθ. ΑΑ 337961/14-1-2005 Δ.Α.Τ. του ΤΑ Δράμας, με ΑΦΜ 028651795.

3) Γεωργία Περπατούλη του Ιωσήφ και της Θεοφανής-Υβόνης, κάτοικος Δράμας, που γεννήθηκε στη Δράμα την 9 Μαρτίου 1975, κάτοχος του υπ΄ αριθ. ΑΒ 913059/ 14-6-2006 Δ.Α.Τ. του Τ.Α. Δράμας, με ΑΦΜ 028651802.

4) Ανέστης Χατζηδημητρίου του Κων/νου και της Ελευθερίας, κάτοικος Σερρών, που γεννήθηκε στις Σέρρες την 16 Ιανουαρίου 1984, κάτοχος του υπ΄ αριθ. ΑΑ 59542-Υ.Γ. Σερρών, ΤΑ Ασφαλείας, με ΑΦΜ 064842425.

5) Ελευθερία Χατζηδημητρίου του Ανέστη και της Ελένης, κάτοικος Σερρών, που γεννήθηκε στην Αθήνα την 6 Δεκεμβρίου 1959, κάτοχος του υπ. αριθ. Ν 631199/26-6-1995 Δ.Α.Τ.

Οι ανωτέρω αποτελούν τα μέλη του νέου διοικητικού συμβουλίου, του οποίου η θητεία είναι πενταετής κατά τα οριζόμενα στο άρθρο 20 & 2 της συστατικής πράξης της εταιρίας και θα διοικήσει την εταιρία μέχρι την 30η Ιουνίου 2021.

Με την εξάντληση του θέματος της ημερησίας διάταξης λύεται η συνεδρίαση και υπογράφεται το πρακτικό.

                  

ΠΡΟΣΕΧΩΣ

 Σε λίγο καιρό θα διαβάσετε Νέα μας                                                                            

ΠΡΟΣΕΧΩΣ

  Σε λίγο καιρό θα διαβάσετε Νέα μας                                                                                   

ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ

Χονδρικό εμπόριο πούρων, πούρων με κομμένο άκρο, πουρακιών και τσιγάρων, από καπνό ή υποκατάστατα του καπνού

  • Διεύθυνση: Δραγούμη Ίωνος 16, Δράμα,
  • Τηλέφωνο: 2521032236
  • Email: info@tobacon.gr
Top
Στο tobacon.gr χρησιμοποιούμε cookies για να διασφαλίσουμε την καλύτερη εμπειρία πλοήγησης More details…